Блогът на budha2 :: Наказателни дела в САЩ ще бъдат заведени срещу всички членове на вътрешния кръг/КЛАН/ на Путин

Постинг

Обратно към блога | Предишен постинг | Следващ постинг

08.11.2014 23:16 - Наказателни дела в САЩ ще бъдат заведени срещу всички членове на вътрешния кръг/КЛАН/ на Путин

Автор: budha2 Категория: Политика

Прочетен: 1101 Коментари: 0 Гласове:

Последна промяна: 09.11.2014 15:26

Американските власти отказаха официално да коментират информацията, за одит, който се провежда по отношение на Путиновата Gunvor, която е собственост на приятеля на Путин Генадий Timchenko. За началото на разследването, позовавайки се на неназовани собствени източници, съобщава The Wall Street Journal. Информация за разследването потвърди същото Източници Bloomberg.

Вестникът казва че прокурорът на сделката е в щата Ню Йорк и Министерството на правосъдието на САЩ. Говорителя на Министерството Peter Carr в интервю за РИА "Новини" не е потвърдил нито отхвърлил актуалната информация на медиите.

"В съответствие с нашата политика, като правило, ние не потвърждаваме нито опровергаваме информацията за случаите, които са все още в процес на разследване," - каза източникът. По същия начин се изказват и прокурори. "В момента, ние не го коментираме," - на руски журналисти в надзорната агенция.

Новината също се свързва с офиса в Ню Йорк на ФБР, но няма отговор на въпроса дали агенцията участва във всяко едно разследване срещу Gunvor. "Ние не го коментираме" - думите на медийният говорител на офиса на ФБР в Ню Йорк, Питър Доналд.

WSJ заяви, че Timchenko е заподозрян в корупционни сделки в Русия с финансовата система на САЩ. Вестникът отбелязва, че тестът е част от стратегия за засилване на натиска върху милиардерите около Путин.

По-рано представители на САЩ съобщиха, че Путин контролира Gunvor . Вестникът, позовавайки се на неназован източник, казва, че по време на разследването също така планира да се установи дали сделките на Timchenko,не са свързани с "лично богатство на Путин."

Според вестника сделките, която американците считат за съмнителни били направени преди няколко години. По-специално, ние говорим за договорите за препродажба на петрол, сключени между Gunvor, продавал петрол за трети страни, както и "Роснефт". Разследването ще определи изкупните цени на суровините, която определя Gunvor.

Разследването е в "Инициативата за връщането на откраднати активи» (Клептокрация Инициатива за възстановяване на активи), която стартира през 2010 г., според източници на вестника. Доскоро изглеждаше, че има само бизнесмени, официални лица и фирми от Африка и Близкия изток.

В същото време, източник на "Комерсант", "близо до американската администрация", потвърди, че Службата на външните активи Control (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ събира информация за дейността на руските предприемачи, принадлежащи, според Вашингтон, на "вътрешния кръг" на Путин.

"Другия 20 март ще се обяви списъка на първите санкции, изпратения много ясен сигнал към Кремъл, посочва изрично, че всички изброени като предприемачите са били пряко свързани с добре познатата кооперация " Езеро ".

"Сега искаме да напомним на органите на Руската федерация, че разполагаме с информация за финансови транзакции в дружествата, контролирани от тях, и ще бъдем готови да ги блокираме, ако Москва не престане да дестабилизира Украйна", - каза източникът.

Кооперация "Езеро", според открити източници, е създадена на 11 ноември 1996 г. в село Solovyovka Ленинградска област, на 120 км от Санкт Петербург, на брега на езерото Komsomolskoe от няколко акционери, сред които г-н Путин.

Отделно от него, според съобщения в медиите, първите съоснователите на кооперацията са седем души: Владимир Якунин Владимир Смирнов, Николай Shamalov, Юрий Ковалчук, Viktor Myachin, Сергей Фурсенко Андрей Фурсенко.

След като се премества в Москва, Путин, Ковалчук, Myachin Фурсенко бяха заменени от други големи от Санкт Петербург: бизнесмена Вадим Mozhaev Игор Ballandovich Виталий Votolevsky, Сергей Орлов, Александър Антонов, и икономист Сергей Pruschak, Олга и Андрей Першин Левин.

Според The New York Times и Bloomberg, дейности по проверка Gunvor започна през 2011 година. След Ню Йорк прокурори изпращат дневния ред на Кастор Americas, Inc - «дъщерна» на Gunvor.

На свой ред, през лятото на тази година, в интервю Timchenko обяви че се подготвят провокации от страна на американските тайни служби, които имат за цел Путин.

През април тази година, САЩ наложи санкции срещу Timchenko. Те включват забрана за влизане в САЩ и замразяване на активи в САЩ. Под санкциите също удари дружествата, контролирани от четата на Путин. Въпреки това, в деня преди, попадащи в обхвата на ограниченията Timchenko продава основния си актив - дял от 44% Gunvor - партньор Турбьорн Turnkvistu. Виж тук > РУСКИТЕ БАНКИ И БРАТОВЧЕДЪТ НА ПУТИН http://www.kavkazcenter.com/